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主旨:本會第八屆第二次理、監事聯席會會議紀錄乙份,請查照。 (2014/3/26)
發文方式:網站公告
副本
台灣建設機械協會 函


受文者:全體會員

發文日期:中華民國一O三年三月二十四日
發文文號:台建機(103)通字第1030002號
速別:普通
密等及解密條件:
附件:會議紀錄乙份

主旨:本會第八屆第二次理、監事聯席會會議紀錄乙份,請查照。

說明:本會已於103年02月16日(星期日) 下午17:00於老新台菜餐廳(高雄市三民區九如二路227號),舉行第八屆第二次理、監事聯席會議,會議紀錄如附件。




正本:內政部
副本:全體會員



理事長黃金維



台灣建設機械協會 第八屆第二次理、監事聯席會會議紀錄

一、時間:民國103年02月16日(星期日) 下午17:00
二、地點:老新台菜餐廳(高雄市三民區九如二路227號)
三、出席人員姓名:理 事 長:黃金維
副理事長:蕭 追、吳濟民。
常務理事:許振寰、方利順、陳鐘奇、呂明憲。
理 事:黃世澤、葉明福、黃慶輝、李泰山、
吳震宗、梁水鑫、江明碧、姜振聰、
吳周霖、簡騰輝、李俊傑。
常務監事:陳 苗
監 事:徐良耀、魏聖容、吳俊德、陳鍚祥、
廖進財。
後補理事:蔡進金、陳棠楠。
四、請假人員姓名:理 事:蕭如樂、梁賢仁、劉普騰。
監 事:施文濤。
五、列席人員姓名:輔導理事長:游朝滿
專門委員:李嘉洋
六、主席:理事長:黃金維 紀錄:秘書長:向大偉
七、主席致詞(略)
八、報告事項
1.本會第一次理、監事聯席會議討論提案一,理事長提名聘請之會務人員,經理事會決議通過後已於元月11日由理事長頒發聘書任職。
2.本會第一次理、監事聯席會議討論提案二,本屆理、監事任務編組
經理事會決議通過區分為五大專責委員會,將理、監事依任務編組
實施分工拓展會務,並在監事會監辦下有效執行各項會務。
(任務編組表如附件一)
3.本會第一次理、監事聯席會議討論提案三,理、監事聯席會議餐敘
輪值,經該次理事會決議,無異議通過依往例實施,經決議於2月
16日由活動企劃委員會規劃楠西玄空法寺、永興吊橋、江家古厝一
日遊活動,敬邀參加人員已於中華民國一O三年元月二十九日台建
機(103)通字第1030001號函通知。
(理、監事活動餐敘輪值表如附件二)
4.本會第一次理、監事聯席會議討論提案四,本屆新會址經該次理事
會決議,無異議通過將本屆會址更改至(台北市中山區松江路158號11樓),電話及傳真不異動,並已通知網路公司將本會網頁會址實施更新。
5.依照人民團體法共67條(中華民國100年6月15日修正版),印
製發放本會理、監事提供參閱。
九、五大專責委員會、監事會分工報告
1. 關貿委員會陳鐘奇主任委員:
3月份擬定拜訪日本顧問,11月份研擬參觀上海寶馬展事宜。
2. 文宣企劃委員會許振寰主任委員:
4月份理、監事交流由本委員會主辦,訂於4月19、20日高雄寶來溫泉二天一夜之旅,會刊製作於六月份第三次理、監事聯席會提出討論,網站請吳俊德副主委研究舉辦說明會,使會員能充份瞭解並多加使用協會網站,另研擬講座事宜。
3. 活動企劃委員會方利順主任委員:
今年年度大會希望能提早規劃,於六月份第三次理、監事聯席會提出討論,以利提前準備。
4. 公共關係委員會呂明憲主任委員:
2月7日在三峽舉辦基礎公會與本會北部理、監事實施餐敘聯誼,2月20日在高雄加興營造與本會南部理、監事舉辦春酒聯誼,以上均圓滿完成。
5. 福利委員會葉明福副主任委員:
本會會員福利及大會紀念品採購事宜,研擬後提請理事會決議,併報監事會核備。
6. 監事會陳苗常務監事:
本會財務支出均符合各項程序,各項活動均依理事會決議實施。
十、討論提案:
提案人:本會
案由一:103年1月份會計報表,提請審核。
說 明:103年1月份會計報表(如附件三)。
審 議:經該次理、監事聯席會決議,無異議通過。

提案人:本會
案由二:本會103年度新進會員簡歷,提請審核。
說 明:本會103年度新進會員3位簡歷(如附件四),提請理事
會決議通過後正式列冊加入會員。
決 議:經該次理、監事聯席會決議,無異議通過正式列冊加入會
員。

提案人:本會
案由三:決議本會第三次理、監事聯席會議舉辦日期,提請審議。
說 明:第三次理、監事聯席會議於103年6月份於中區舉辦,餐敘輪值人員(常務理事:呂明憲,理事:梁賢仁,監事:施文濤、陳錫祥),由關貿委員會規劃活動內容,時間、地點決議後另行發函通知與會及餐敘人員。
※6月份星期六、日為(6/7,8,6/14,15,6/21,22,6/28,29)
決 議:經該次理、監事聯席會決議通過,6月份第三次理、監事聯席會議暨中區會員聯誼活動,訂於6月15日(星期日)舉辦,時間、地點由餐敘輪值人員擬定後另行發函通知。

提案人:本會
案由四:財產裝備申請報廢乙案,提請審核。
說 明:本會財產裝備93年度至今已十年之久,且大多不堪使用
,經理事會決議通過報廢後於會員大會實施追認,表列清冊(如附件五)。
決 議:經該次理、監事聯席會決議,無異議通過實施報廢,於會
員大會實施追認。

提案人:本會
案由五:本會理、監事等職務服裝製作乙案,提請審議。
說 明:本會擬定製作本屆理、監事等職務服裝乙案,經洽詢由廠
商親臨本會議作介紹,經理事會決議通過後實施製作。
決 議:經該次理、監事聯席會決議,表決18票多數決通過製作
深藍色職務背心。

十一、臨時動議:
十二、散會:






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