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主旨:本會第三次理、監事聯席會議紀錄乙份。 (2014/7/7)
台灣建設機械協會 第八屆第三次理、監事聯席會會議紀錄

一、時間:民國103年06月15日(星期日) 下午17:00
二、地點:金竹味餐廳(南投縣竹山鎮集山路二段400號)
三、出席人員姓名:理 事 長:黃金維
副理事長:蕭 追、吳濟民。
常務理事:許振寰、方利順、陳鐘奇、呂明憲。
理 事:黃慶輝、蕭如樂、李泰山、梁水鑫、
江明碧、吳周霖、梁賢仁、李俊傑。
常務監事:陳 苗
監 事:徐良耀、施文濤、陳鍚祥、廖進財。
後補理事:蔡進金、陳棠楠。
四、請假人員姓名:理 事:黃世澤、葉明福、吳震宗、姜振聰、
簡騰輝、劉普騰。
監 事:魏聖容、吳俊德。
五、列席人員姓名:輔導理事長:游朝滿
專門委員:李嘉洋
六、主席:理事長:黃金維 紀錄:秘書長:向大偉
七、主席致詞(略)
八、報告事項
1. 理事長黃金維率副理事長吳濟民、蕭追,常務理事呂明憲、陳鐘奇
,專門委員李嘉洋,秘書長向大偉等七人於三月六日至九日,四天行程拜訪本會駐日名譽顧問張福志先生、荒井信也先生、謝振熛先生等三位,感謝三位顧問對此次拜訪行程熱忱招待,並提供會員相關業務咨詢與協助,以上參與拜訪行程人員交通、食宿費用均由個人支付(秘書長費用由理事長個人支付),感謝參與拜訪人員及駐日名譽顧問,行程順利圓滿。
2. 四月十九日、二十日由文宣企劃委員會規劃,於南部龍崎夢幻湖、寶來溫泉、308高地舉辦二天一夜理、監事交流活動,感謝全體理、監事踴躍出席,此次活動除增加了理、監事情感交流外,對推動會務也凝聚了一份向心力,活動也圓滿成功。
3. 本會理、監事等職務服裝製作完成,均發送至所屬人員,費用依團體服裝項下支出。
4. 本會103年6月份會員新進人員20位,退出人員27位,目前會員總計人數共184位,新進人員及退出人員名冊(如附件第4,5頁)。
5. 本次第三次理、監事會暨中部會員聯誼活動,活動行程感謝關貿委員會規劃辦理,晚宴餐敘感謝輪值東主準備豐盛佳肴,會後請大家共襄盛舉,期許會務順利圓滿。
九、五大專責委員會、監事會分工報告
1. 關貿委員會:籌備11月份25日至28日大陸寶馬展。另高雄每週
多增加一班航運RKK(流球海運),NYK提供會員運費
省一萬日元,東立物流提供會員裝卸及倉租九折優
惠。
2. 文宣企劃委員會:會刊版面價格表同第七屆,通訊錄另行印製。
3. 活動企劃委員會:籌備12月份大會活動及路勘行程。
4. 公共關係委員會:於會中討論八月份理、監事聯誼活動內容。
5. 福利委員會:請會員提供對協會及建設機械奉獻之前輩,於大會時
實施表揚。
6. 監事會:會計報表經監事會核閱無異議。
十、討論提案:
提案人:本會
案由一:103年2月份至5月份會計報表,提請審核。
說 明:103年2月份至5月份會計報表(如附件第7,8,9,10頁)
審 議:經該次理、監事聯席會決議,無異議通過。

提案人:本會
案由二:本會103年度新進會員簡歷,提請審核。
說 明:本會103年度新進會員18位簡歷(如附件第11,12,13頁)
,提請理事會決議通過後列冊加入會員。
決 議:經該次理、監事聯席會決議,無異議通過正式列冊加入會
員。

提案人:本會
案由三:決議本會第四次理、監事聯席會議舉辦日期,提請決議。
說 明:第四次理、監事聯席會議於103年10月份於北區舉辦,餐敘輪值人員(常務監事:陳苗,理事:劉普騰、吳震宗、吳周霖,監事:魏聖容),由福利委員會規劃活動內容,時間、地點決議後另行發函通知與會及餐敘人員。
※10月份星期六、日為(10/4,5,10/11,12,10/18,19,10/25,26)
決 議:經該次理、監事聯席會決議通過,10月份第四次理、監事聯席會議暨北區會員聯誼活動,訂於10月5日(星期日)舉辦,時間、地點由餐敘輪值人員及福利委員會規劃擬定後另行發函通知。

提案人:本會
案由四:決議本會第二次理、監事交流活動舉辦日期、地點,提請
決議。
說 明:第二次理、監事交流活動於103年8月份於北區舉辦,由公共關係委員會規劃活動內容(如附件第14,15,16,17,18,19,20,21,22,23頁),時間、地點決議後另行發函通知參加人員。
※8月份星期六、日為(8/2,3,8/9,10,8/16,17,8/23,24,8/30,31)
決 議:經該次理、監事聯席會決議通過,8月31日至9月1日於澎湖辦理,活動費用及行程與旅行社研擬後另行發函通知參加人員。

提案人:本會
案由五:決議本會第八屆第二次會員大會舉辦日期、地點。
說 明:第八屆第二次會員大會由活動企劃委員會統籌辦理,舉辦日期、地點,景點建議(如附件第25,26,27,28,29,30頁),決定後另行擇日協調各委員會實施現地勘察。
※12月份星期六、日為(12/6,7,12/13,14,12/20,21,12/27,28)
決 議:經該次理、監事聯席會決議通過會員大會舉辦日期,於12月13日至14日(星期六、日)於台東舉辦,擇日實施路線勘察,如遇購票或行程內容排訂困難時,可視需要更改為12月14日至15日(星期日、一)舉辦,活動費用及行程內容由活動企劃委員統籌研擬後另行發函通知所屬會員。

提案人:本會
案由六:本會第八屆會刊廣告版面價格表,提請審核。
說 明:本會第八屆會刊擬於七月份開始籌備製作,廣告版面價格表參考第七屆價格表(如附件第24頁),提請理、監事聯席會決議通過後依決議辦法實施。
決 議:經該次理、監事聯席會決議通過,比照第七屆價格實施。

提案人:本會
案由七:追認本會第一次理、監事交流活動經費支出決議案,提請
審議。
說 明:本會第一次理、監事交流活動經費支出,於4月19日活動期間由主辦單位文宣企劃委員會提議,爾後理、監事交流活動經費建議由職務捐提撥之理、監事活動經費項下支出,經參加之理、監事現場表決,理、監事參加人員19位,同意上述決議17位,並由理事長裁示於第三次理、監事聯席會決議通過追認,如理、監事活動費年度預算支出超出,另行研議預算。
決 議:經該次理、監事聯席會決議通過追認。

十一、臨時動議:
副理事長吳濟民:
提案:上述日本拜訪顧問行程,因本會理、監事會已有決議通過,秘書長因公出訪支出費用應由本會支付,不應由理事長支出,請依循決議實施。
決議:經該次理、監事聯席會決議通過由本會支出,理事長支出秘書長之費用全數退還理事長。
常務理事陳鐘奇:
提案:希望理、監事交流聯誼活動能邀請歷屆理事長參加。
副理事長吳濟民:建議邀請歷屆理事長參加且不需支出費用。
主席裁示:請本會專門委員李嘉洋協助主辦單位邀請歷屆理事長參加。
十二、散會:





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